缉私警察千里追凶侦破10亿元大案

　　本周三，广州海关宣布成功破获了一起利用边贸方式走私食品、日用品的特大案件，一举摧毁了两个长期活跃在广西边贸市场的专业走私团伙。这些团伙在三个多月里走私案值达9.6亿元。

　　这是广东近年来侦破的案值较大的食品走私大案。记者从有关方面获悉，该案之所以“东窗事发”，与顺德作为整个走私链条末端的一次案发有关。为侦破该案，广州海关顺德缉私分局（下称“顺德缉私分局”）先后8次奔赴广西取证，行程万余公里，梳理海量走私犯罪数据，从一个原本只有44吨走私物品的一般案件深挖出背后将近10亿元的走私大案。

　　本报记者独家专访顺德缉私局有关办案人员，揭秘整个案件侦破过程。

　　随着“211”专案指挥部一声令下，近80名缉私警察、地方公安民警兵分二路，在广东顺德、广西崇左等地统一开展大规模抓捕行动，在广西、广东两地现场抓获犯罪嫌疑人18名，扣押涉案钱款128万元，起获相关电脑资料、财务凭证和货物单证资料一批，并在顺德境内交易现场查获涉嫌从广西走私入境的进口巧克力、罐头和饮料等货物44吨。

　　历经一年多侦办，这起特大食品走私案正式进入司法程序，多名犯罪嫌疑人在顺德被移送司法机关。

　　狐狸露尾：顺德老板借道越南走私香港食品

　　故事从2012年初开始。彼时，海关总署在深圳召开全国海关缉私工作会议，决定全面组织开展打击走私的“国门之盾”行动。不久，顺德缉私分局就接获举报称，顺德有一走私团伙从广西走私食品。“食品是一个新的领域。”顺德缉私分局有关负责人说，以前主要集中在汽车、香烟等价值较高的物品。

　　为查清这些食品的源头，顺德缉私分局成立“211”专案组。专案组连续三个月周末不休息连轴转，先后8次奔赴广西取证，行程万余公里，梳理了海量的走私犯罪数据，基本摸清了走私团伙的架构及其犯罪脉络。

　　专案组调查发现，早在2011年8月，顺德走私团伙中的赵某开始走私食品、日用品生意，以每20尺柜4.1万-4.4万人民币的价格招揽香港南联食品、伟怡公司、谦记食品以及深圳、广州和中山的客户，将货物从香港转运到越南海防，然后以每40尺柜6万人民币不等的价格，分别通过广西爱店和凭祥利用边贸互市方式走私进口。货物从广西运到顺德后，赵某组织员工在仓库进行卸货过车，按客户要求送货。

　　顺藤摸瓜：四上广西抓捕走私团伙头目

　　办案人员发现，顺德只是整个走私链条的末端，即使抓获了嫌疑人，也难以定案。“定案的关键就在于通关环节。”为此，该局先后四次奔赴广西进行摸排。

　　爱店是中越边境上的一个小镇，从1991年恢复开放以来，爱店口岸边境贸易快速发展，甚至发展成为中越边境最大的中草药材集散地。

　　办案人员发现，爱店边民采取“蚂蚁搬家”的手法作案。按照国家有关法律规定，边民每人每日可从互市一次带进8000元的免税额度商品，但仅限于与边民生活相关的原产于越南的商品。犯罪团伙利用这一政策，低价雇佣边民将不属于越南原产的商品带到了广西境内，瞒过了口岸的检查。过关后这些货品被拉到统一的地点“卸货”，交还给货主或贸易公司。“他们已经形成专业分工，有出纳、会计、报关和监工一条龙作业，将其变成了一门正常的生意在经营。”一办案人员说，经过摸查，专案组将目标最终锁定为广西宁明英山皇子贸易有限公司及其法定代表人蒙某、马某华。

　　如何抓获蒙某？专案组成员说，干活的都是一些马仔，而蒙某因公司“生意兴隆”颇受当地人尊重，拥有县政协委员头衔。更麻烦的是，蒙某所在的企业与越南相距不过几十米，既要控制嫌疑人又要起获罪证，难度相当大。

　　为此专案组一直在等待时机。去年5月，专案组获悉，蒙某将从爱店前往南宁，车程2小时。“这是最佳的开案时间。”办案人员一早就蹲守在高速路收费站，当蒙某一出现，公安干警立即实施了抓捕行动。

　　瞒天过海：伪报贸易方式及品名蒙混“入关”

　　经查明，自2005年以来，以蒙某为首的走私团伙利用边民互市贸易作掩护，化整为零，以伪报贸易方式以及伪报品名等手法逃避海关监管、偷逃应缴税款。

　　其具体操作手法是：由境内货主将货柜从香港发往越南海防港，由英山皇子公司的代理公司将货拉到广西崇左爱店边民互市货场，然后由蒙某指使他人在互市货场以每个5元的价格大量收购边民证，利用每个边民证8000元的贸易额度，选择其中的生粉、椰浆等，分作几十票向海关申报进口。之后，将货物拆柜装上小车，由边民向当地商贸局缴纳相关的规费后拉到货场外面的停车场，装上大货车，“归零为整”。再向商务局、国税和地税部门缴纳相关的税费后，取得《边民互市贸易交易商品证明》。

　　就这样，一柜柜走私货物就披着“互市交换商品”的合法外衣流入内地其他省市。办案人员告诉记者，以冻鱼为例，一个货柜正常报关需要纳税约10万元，但通过上述方式，只需2万到3万元。从广西宁明英山皇子贸易有限公司搜查得到的证据显示，仅今年2月至5月，英山皇子公司蒙某团伙涉嫌走私进口各种货物4139柜，约110499吨，主要包括冻鱼、扇贝、冻虾、干果、干海参、食品和饮料等，案值约9.6亿人民币，偷逃税款3.14亿人民币。

　　专案组还查明，广西另一团伙王某、罗某团伙在广西的凭祥利用同样手法进行走私活动。2011年下半年，顺德赵某团伙联系了王某，先后以每四十尺柜6.5万和6.8万人民币的价格商定代理进口食品和日用品。王某又将赵某团伙的货物分别委托了他人代理进口，在代理业务中，按每柜收取9000-10000元人民币的费用。经侦查核实，王某帮人代理走私货物涉案119万元，涉税68万元。

　　后记

　　法网恢恢：

　　多名涉案人员

　　陆续归案

　　在基本理清了顺德、广西三个走私团伙的走私犯罪事实及团伙成员的犯罪证据后，专案组又马不停蹄，继续追查其他涉案人员，经扩线追查，抓获顺德赵某团伙的其中一个客户李某葵（香港人），李某葵既为自己的公司走私食品，也招揽其他货主的货物通过赵某等人进行走私。而广东的货主王某中与赵某一样，是直接通过蒙某团伙走私进口冻鱼等产品，涉及食品167柜，涉税1760万元。相关人士均已被批准逮捕。

　　经政策宣传，目前部分货主已主动投案，并获从轻处理，办理了取保候审手续。

　　●撰文：南方日报记者 张培发

　　通讯员 詹木林

(来源:南方日报)