公安部经济犯罪侦查局副局长张涛谈打击非法集资

2007年07月31日13:49  

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把“非法传销”叫做“经济邪教”

  [袁晓潞]:请问嘉宾 :传销算不算犯法?是非法集资吗?

  【张涛】:传销是违法的,国务院办不了《禁止传销条例》明确规定传销是违法的,传销和非法集资是交叉关系。传销里有很多是属于非法集资性质的传销。同时,传销也有其他的犯罪行为,比如说涉嫌合同诈骗、非法经营,传销的概念比较多。其中非法集资是传销的内容之一。

  [一天一地一广仔]:请问嘉宾,当前对它们的打击有何进展?

  【张涛】:刚才我讲到非法集资和非法传销。目前打击非法传销,经国务院批准公安部和国家工商总局联合开展了打击非法传销的专项行动,目前正在全国紧锣密鼓的开展。非法传销我们把它叫做“经济邪教”,对社会的危害的确非常大,使得很多传销者执迷不悟,不仅遭受重大的经济损失,而且精神上也受到了控制,长时间不能回归社会。应该说这些年来,对非法传销一直在不遗余力的打击,但是在打击处理上因为法律等多方面的因素,使得传销者没有受到严厉的惩处,所以使得这些人短期被判刑后,又出来继续从事非法传销,比如说目前媒体披露的亿霖木业案子中的主犯就是原来非法传销分子,他在监狱里服刑两年期间,就酝酿出来继续要搞更大的集资活动。所以,就搞出来这么一个亿霖木业,所以使十几万群众上当受骗。所以,今后在打击中,在继续完善法律,采取多种工作措施,加大打击的力度。

  [郑华淦]:请问嘉宾:名人在非法集资和非法传销中通过做广告获利,如果是故意行为,能否追究刑事责任?

  【张涛】:名人做广告如果在非法集资中不知情的,那么他不负刑事责任。最近我们也注意到,在查处亿霖木业案中,葛优先生给广大公众进行了道歉,而且推还了广告费,我认为这是值得赞赏和肯定的行为。当然,这件事也提醒了我们,名人今后在作广告时要谨慎行事,避免被一些犯罪分子利用。

  [不以善小而不为]:嘉宾你好:我想问一个问题,如果有亲戚或朋友给你让你抄股,说好赚百分之十,多余的赢的都分给你,当然百分之十是固定的,算非法集资么?

  【张涛】:这个问题应该说是个人之间的一种行为,能不能保证收益,这就看个人之间的信誉了。我觉得谁也不敢保证一定能够赚多少,所以还是存在很大的风险。刚才说了,能保证给你10%,如果说初期可能超过10%,但是后来也有可能全部赔进去。所以,这是不好确定的。作为个人之间的一种一对一的,或者是几个亲戚朋友当中进行这种行为操作,应该说种民事行为,不属于非法集资。出了这样那样的问题,也由民法去调解。

  [鹏飞大海]:公安部是否考虑过非法集资和传销的社会原因?作为职能部门,打击是一方面。

  【张涛】:非法集资和传销活动的确有广泛的社会原因,可以说涉及的问题很多,刚才讲既有群众对生活预期担忧,也有对投资渠道不足,还有就业困难、融资困难等。还有社会心理因素,这些问题我们在打击这类活动时,特别是在破获案件的中,我们都进行了总结,对于这些众多的原因,都分别给有关的职能部门,或者说一级政府,提出参谋建议。这也是我们职责所在,提醒政府和相关职能部门针对这些原因,开展相应的工作。改善社会环境,减少这类犯罪的发生。

  [袁晓潞]:请问嘉宾:传销与直销有什么不同?为什么有的直销公司有工商发的许可证?

  【张涛】:传销与直销法律界定请大家阅读国务院颁布的直销条例和禁止传销条例。从法律特征还是有着明显的区别的。但是大家最简单的识别就是,传销是T级结构,就是“金字塔”型的,是“拉人头”;而直销是不允许“拉人头”的,就是一级,就是公司对消费者,这是二者之间明显的区别。对于直销公司和企业,经过相关职能部门的审批才允许进行直销经营。目前,国家批准的直销企业不多,仅有十家左右。

“非法集资”新形势下面临新问题

  [子曾经曰过]:问下:《投机倒把》罪是不是已经废除了?我记得刑法是删除了的,但好像有个什么暂行条例还有给这个定罪的?

  【张涛】:投机倒把罪作为一个罪名现在的确没有了,现在归属不同的罪名,其中核心的罪名是非法经营,还有其他的一些罪行。这是从刑事责任来讲已经归纳其他的罪名中。作为行政责任来讲,的确还有一个条例,就是国务院部门条例出台,针对这个《条例》来讲,在行政执法上还在用。所以说,但是没有以这个《条例》来定罪,罪名还是按照《刑法》来进行定罪的。

  [郑华淦]:请问嘉宾:你认为我国经济犯罪中,当前对经济的破坏和社会稳定构成威胁的是什么类型的犯罪?是非法集资吗?

  【张涛】:当前对经济破坏和社会稳定的经济犯罪,作为非法集资应该说是一个相当突出的一个犯罪,影响的确很大。因为它涉及到群众众多、资金巨大,不仅涉及老百姓的切身利益,而且影响社会稳定。所以说确实是一个非常突出的一个经济犯罪。正因为如此,所以引起中央和各级政府的高度重视,所以也是公安机关当前打击的一个工作的重点。

  [yoyo7490]:嘉宾您好,对目前一些企业利用电子商务的形式,进行拉人头销售,对此类模式司法机关如何定性?

  【张涛】:目前电子商务是一种新型的经济模式, 拉人头的销售是法律不允许的。这类活动有的是属于非法集资性质,有的是属于非法经营性质。有的应该属于合同诈骗,希望广大网友提高警惕,避免上当受骗。

  [老生新谈]:请问嘉宾:中国这么大,而非法集资又这么多,光靠公安部队打击,会不挂一漏万?

  【张涛】:非法集资活动的确很多,公安机关目前确实牵扯了很大的精力,但是由于非法集资活动种类也比较繁多,除了公安机关对非法集资分子追究刑事责任外,有一些非法集资活动也可以通过行政处理解决。当然,整个非法集资活动的治理要依靠政府统一领导,各个职能部门发挥作用,进行综合整理才能够比较好的解决,仅靠公安机关一家的确难以根治。

  【张涛】:时间过得真快,不能一一回答,各位网友再见。

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