股票简称：鲁银投资股票代码：600784编号：临2000－003鲁银投资集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于二000年四月七日上午在鲁银大厦会议室召开，会议应到董事九人，实到七人，会议由刘歧鸣董事长主持，审议并通过了如下决议：
一、通过了《1999年度董事会工作报告》二、通过了《1999年度财务工作报告》三、通过了《1999年度利润分配方案》
经湖北大信会计师事务所有限责任公司审计，1999年度公司实现净利润47，661，365．04元，提取10％资本公积金4，766，136．50元，10％公益金4，766，136．50元，本年度可供股东分配的利润为38，129，092．04元，加上以前年度追溯调整结余未分配利润为38，863，793．05元，本年度末实际可供股东分配的利润为76，992，885．09元，董事会决定不进行利润分配，另决定用资本公积金转增股本每10股转增1股。
四、通过了《关于修改公司章程、变更经营范围的议案》
（1）公司章程第十三条，原为“经登记机关核准，公司的经营范围是：项目投资、评估及投资咨询服务；通讯电缆的生产、销售；农业生态开发、货物运输；房地产开发、租赁；机械、电子设备、日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、化工产品、饲料的销售；批准范围内的进出口业务；装饰装修；经济信息咨询服务。”拟改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：项目投资、评估及投资咨询服务；生物医药及其他高科技产品的开发、生产及销售；网络经营；高科技及其他项目转让；通讯电缆的生产、销售；农业生态开发，货物运输；房地产开发、租赁；机械、电子设备、化工产品的销售；批准范围内的进出口业务；装饰装修；经济信息咨询服务。”
（2）公司章程第二十条，原为“公司的股本结构为：总股本20521．2291万股，其中山东省经济开发投资公司持有国家股1513．6875万股，占股份总数的7．38％；莱芜钢铁总厂持有发起人法人股1215万股，占股份总额的5．92％；山东省黄金工业总公司持有发起人法人股1215万股，占股份总额的5．92％；潍坊新立克（集团）公司持有发起人法人股627．75万股，占股份总额的3．06％；山东高密纺织总厂持有发起人法人股329．0625万股，占股份总额的1．6％。内部职工股9948．015万股，占公司股本总额的48．48％；社会公众股5672．7141万股，占公司股份的总额的27．64％”。拟改为”公司股本结构为：总股本20521．2291万股，其中山东省经济开发投资公司持有国家股1513．6875万股，占股本总额的7．38％；莱芜钢铁总厂持有发起人法人股1215万股，占股份总额的5．92％；山东省黄金工业总公司持有发起人法人股1215万股，占股份总额的5．92％；淄博宏信集团有限公司持有法人股956．8125万股，占股份总额的4．66％；社会公众股15620．7292万股，占股份总额的76．12％。”
五、通过了《关于聘请公司科学顾问、经济顾问及高级管理人员的决议》，决定聘请吴祖泽院士为公司首席科学顾问（简历附后）。聘请杨北平女士、宗进奎先生为公司经济顾问。聘任王礼法、李春林、刘世合、傅沈、王丽丽为公司副总经理，许金城为总经济师，闫华为总会计师（简历附后）。
六、通过了《公司“四项资产”减值准备和损失处理的内部控制制度》
七、通过了《关于公司1999年度“四项资产”减值计提情况的报告》
八、通过了《公司1999年报》和《公司1999年年报摘要》并同意按有关规定披露。九、决定有关召开公司2000年度股东大会的时间、地点、具体内容等另行公告鲁银投资集团股份有限公司董事会二000年四月七日附：简历
吴祖泽先生：中科院院士，历任军事医学科学院研究员、所长、副院长、院长。现任中科院生物学部常委，国务院学位委员会第四届学科评议组成员，《中国科学》、《科学通报》副主编，中国病理生理学会实验血液学专业委员会主任，中华医学会常务理事，全军医学科学技术委员会副主任，全军实验血液学重点实验室主任，是我国实验血液学的主要创始人和学术带头人之一。吴祖泽院士多次获得国家和军队的奖励，曾获国家中青年有突出贡献专家称号、中国人民解放军专业技术重大贡献奖，97年当选党的十五大代表。
王礼法先生：54岁，高级经济师，曾任成武县计划委员会主任、副县长、本公司部门总经理，现任公司董事、副总经理，山东省齐鲁信托投资公司董事。
李春林先生：41岁，研究生，高级经济师，曾在德州市电业局、审计局、外经贸委从事会计及管理工作，现任公司董事、副总经理，山东省齐鲁信托投资公司董事。
刘世合先生：40岁，研究生，高级经济师，曾任山东省化学石油工业厅科长，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，山东省齐鲁信托投资公司董事。
傅沈先生：45岁，1973年入伍，历任武警山东省消防总队宣传科（处）副科长、科长、处长等职。1993年转业到本公司，曾任公司部门副总经理、总经理，现任公司董事、副总经理。
许金城先生：56岁，高级经济师，曾任工商银行聊城地区中心支行行长，工商银行山东分行干部中专学校校长、党委书记，省工商银行山东信托投资公司常务副总经理、总经理，现任本公司总经济师。
王丽丽女士：36岁，研究生，高级经济师，先后任本公司部门经理助理、副总经理、总经理，现任公司副总经理。
闫华先生；43岁，高级会计师，曾任潍坊市财政局副局长，潍坊市粮食局局长兼党委书记，现任公司总会计师。
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