人民网 >> 国际 >> 博览全球 >> 环球人物 2003年4月24日03:05


美报:拉登既是恐怖头子 又是金融大师
    

    人民网4月24日讯 “911”恐怖袭击事件发生后,布什政府宣称将消灭“基地”组织及其庇护人外加资助恐怖行动的金融体系。从那时起,美军先后推翻了包庇本·拉登的阿富汗塔利班和“可能同恐怖组织有关”的伊拉克萨达姆政权,世界上其他大约100个国家也先后逮捕了近3000名“基地”组织成员。同这些“轰轰烈烈”的反恐怖战争相比,捉拿“恐怖分子赞助人”的工作显得“非常滞后”,目前仅仅有一些“不起眼的小鱼”落网,“基地”组织的资金来源并没有遭到毁灭性打击。

    由于需要在伊拉克战争中得到沙特阿拉伯、科威特和巴基斯坦等国的大力支持,白宫不得不“暂缓”要求其切断境内组织和个人对拉登之流的资金援助,从而给了“基地”组织转移资产以“喘息之机”。尽管美国政府宣称,自己已经冻结了大约1.83亿美元的恐怖资产,并发现了263名涉嫌支持恐怖主义的个人和组织,同时关闭了17个所谓的“慈善基金会”,不过,这些行动对“基地”组织金融运作伤害不大。为此,《今日美国报》特地为白宫指明了一些在切断恐怖资金时需要注意的问题:

    首先,美政府应该设立一位专职的“恐怖资金追查总监”,并及时向总统汇报工作,以保证追查工作的顺利和高效进行。目前,这些工作有财政部官员“代管”。其次,美国应该加大反洗钱力度。现在,由于新任财政部长斯诺正在“履新”,本年度的“反洗钱细则”尚未颁布。只有上述文件出台,执法部门才能确认自己的“工作重点”。第三,虽然美国银行业根据有关法律规定,采取了积极措施来防止恐怖资金流动,但是基金会、保险公司和其他一些金融公司依然在“我行我素”。

    正是有了这些漏洞,加上少数阿拉伯国家金融机构对恐怖资金控制不利,才导致滚滚财源继续流进拉登之流的腰包。专家指出,这位恐怖大亨虽然公开宣称自己为“战士”,但其“金融才能”也不能让人小看。此君自己拥有3亿美元家产,并利用其“各种关系”,从遍布全球的各类穆斯林基金会中吸纳了无数资金。这些钱通过中东地区的银行、地下转帐机构以及到处旅行的个人进行转移。最终成为大小恐怖分子开展各类袭击活动时候的最重要资助,因此拉登堪称一位“地下金融大师”。

    据悉,目前仅仅有一些美国的小型慈善基金会、也门的蜂蜜商人和索马里的秘密转帐机构被白宫下令取缔,其他的拉登“大客户”都继续逍遥法外。(高轶军)


来源:人民网 2003年4月24日
(责任编辑:孙海峰)
  
 
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