人民网>>财经>>金融

山西省强化反洗钱机制管理效能
  2003年08月19日09:59 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
  人民网太原8月19日电 记者罗盘报道:把合法资金变成黑钱用于恐怖活动;将合法收入通过洗钱以逃避税收监管;对合法资金变相加以侵占,针对洗钱活动的日益复杂化,从8月17日起,山西省将在打击外汇交易源头的“黑窝点”和“地下钱庄”的同时,重点加强现金管理、账户管理和大额外汇交易管理,有效化解洗钱风险。

  在反洗钱行动中,山西省金融系统的工作中心是严把开户关,以防犯罪分子使用化名或假名开户以及利用多个户头分散黑钱进行洗钱活动,在办理大额或可疑资金转移业务时,还将要求客户提供合法文件及材料。

  此外,各银行与有关职能部门今后还将建立信息交流制度,在实现信息共享的基础上形成合力,真正发挥反洗钱机制的整体功能。

来源:人民网 (责任编辑:孙娟)
相关专题
· 人民日报社河南分社
· 金融
· 反洗钱,中国在行动
精彩推荐:
25年冒死拍摄火山
25年冒死拍摄火山
猪贩拉猪险象环生
猪贩拉猪险象环生
四川凉山发生泥石流
四川凉山发生泥石流
吊车斗车砸进教室
吊车斗车砸进教室



热点新闻榜
...更多
  
人民网搜索  互联网搜索


   

镜像:日本  教育网  科技网
E-mail:info@peopledaily.com.cn 新闻线索:rm@peopledaily.com.cn

人民日报社概况 | 关于人民网 | 招聘英才 | 帮助中心 | 广告服务 | 合作加盟 | 网站声明 | 网站律师 | 联系我们 | ENGLISH 
京ICP证000006号|
网上传播视听节目许可证(0104065)| 京朝工商广字第0394号
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2007 by www.people.com.cn. all rights reserved