人民网 >> 经济 >> 经济专题 >> 反洗钱,中国在行动
洗钱就是犯罪
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对于正常的经济秩序、社会风气具有极大的破坏作用。

中国内地洗钱活动日益增多,数额不断上涨,权威分析最近三年中国资本外逃达530亿美元。每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,相当于国内 生产总值的2%,几乎相当于225亿美元的全年对外贸易顺差。


一本名噪一时的畅销书:洗钱

一本名噪一时的畅销书:洗钱

相关内容
中国加强个税征收监管
打造“诚信中国”
美国公司丑闻频传
走进“一卡通”时代
中资银行告别免费大餐
经济数据库
媒体财经评论
专家学者看经济
汽车世界
头号证券大案――中科创业操纵股价案

反洗钱,中国在行动
新闻分析   相关报道  

央行三令连发  打击洗钱犯罪\r\n特别策划:反洗钱,中国在行动

央行三令连发  打击洗钱犯罪
特别策划:反洗钱,中国在行动
  • 国际金融报:反洗钱触动实名制神经
  • 反洗钱机构:秘密上岗?
  • 有关专家指出:我国应尽快制定《反洗钱法》
  • 反洗钱令难执行  商行按兵不动还是秘密行动
  • 央行详解连发“反洗钱”三令为哪般
  • 外汇管理局反洗钱:60标准严查可疑外汇交易
  • 中国人民银行公布《金融机构反洗钱规定》
  • 央行人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
  • 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
  • 央行称,中国开展反洗钱不会侵犯客户的权利

  •  
    新闻分析

    >>更多
     
    相关报道

    >>更多


    镜像:美国 日本 教育网 科技网
    关于我们 人民网地图 帮助信息 广告服务 合作加盟 网站声明 招聘英才 联系我们 ENGLISH 京ICP证000006号
    人 民 日 报 社 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 复 制 或 建 立 镜 像