人民网 >> 经济 >> 金融 >> 宏观 2003年3月23日19:07


广东金融机构正式向洗钱宣战
    



    新华社北京3月23日专电(黄玫  曾启通)广东省反洗钱工作正式拉开了帷幕。目前,人民银行广州分行已初步搭建起了一个预防、控制、打击洗钱犯罪的平台,从今年3月1日起,广东省各金融机构已开始向该行报送可疑支付交易信息。 

    广东地处沿海、毗邻港澳,对外经济交往频繁,面临的反洗钱任务也比较艰巨。为保证反洗钱工作在统一、高效的状态下运作,2002年,该行成立了由副行长柯卡生任组长,分行办公室、外管局广东省分局等19个处室负责人参加的反洗钱工作领导小组。领导小组下设办公室,保卫处负责反洗钱工作的日常联络和沟通,会计处负责支付交易的监测。同时,广东省内各人民银行中心支行和广东省各金融机构都设立了反洗钱领导机构,建立专门的反洗钱工作岗位。

    去年年底,在中国人民银行关于反洗钱的规定和办法出台后,人行广州分行和国家外汇管理局广东省分局立即对辖内机构和广州地区各金融机构的相关部门负责人进行了反洗钱知识培训,初步培养了一批反洗钱骨干,提高了广大一线工作人员的反洗钱技能。培训内容包括反洗钱知识、各国反洗钱的法律框架和反洗钱做法、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、识别可疑支付交易的案例等。

    该行还要求各金融机构在人民银行反洗钱规定的基础上,建立自己的反洗钱规章制度,设立专门的反洗钱岗位,对开立银行结算账户和账户资金流向、频率等方面进行监控。从今年3月1日起,各金融机构开始向人民银行报送可疑支付交易信息。反洗钱部门通过对可疑支付交易信息的分析、调查,能够对洗钱活动及其上游犯罪进行有效打击,维护国家经济金融安全。


来源:新华社 2003年3月23日
(责任编辑:陈云)

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