人民网 >> 经济 >> 金融 >> 宏观 2003年3月27日19:21


我国积极参与反洗钱国际合作
    



    新华社北京3月27日电(记者王雷鸣 邱红杰)随着洗钱犯罪的国际性特征日益明显,我国不断加大反洗钱的国际合作力度,目前已与40多个国家建立了合作关系。

    据公安部外事局介绍,我国自1989年以来先后加入了联合国多项有关公约和条约,并按照有关规定,在国内采取了有效措施开展打击洗钱和恐怖活动融资活动。我国还与几十个国家签署了70多个有关警务合作、打击犯罪等方面的合作协议、谅解备忘录和纪要。在接受有关国家向我国派驻警务联络官的同时,我国也向美国、土耳其、泰国等5个国家派驻了7名警务联络官。

    统计显示,公安部近两年收到20余个境外执法部门洗钱犯罪线索的协查函100余件,均及时部署调查工作,竭尽所能查寻线索,查找犯罪嫌疑人下落等,并将核查结果及时回复对方。2001年9月,内地警方协助一境外执法当局调查一起涉及巨额资金的洗钱犯罪案件,最终使涉案的40余名犯罪嫌疑人被成功起诉。此外,我国按照国际公约和条约的有关规定,采取了有效措施开展打击恐怖活动融资的国际合作,去年以来,公安部共协助国外执法部门调查涉恐资金线索10余件。

    据公安部经济犯罪侦查局一位负责人介绍,为加强国际交流,掌握国际反洗钱最新动态和技术手段,公安机关积极派员参加有关反洗钱培训项目,并派员赴法国、俄罗斯、印度尼西亚、香港等国家和地区参加有关反洗钱国际会议,考察反洗钱法律、运行机制等,就双边的反洗钱合作机制进行了积极有效的探索,并与这些国家的反洗钱执法部门建立了较为密切的合作关系。为了开展反洗钱工作的需要,公安部还于2002年4月成立了洗钱犯罪侦查处,主要负责调查、研究、掌握国内外洗钱犯罪活动的基本特征,制定打击措施,与国际有关组织和警方开展反洗钱执法合作等工作。


来源:新华社 2003年3月27日
(责任编辑:陈云)
 
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