人民网 >> 经济 >> 金融 >> 宏观 2003年3月27日19:22


我国公安机关反洗钱初显威力
    



    新华社北京3月27日电(记者王雷鸣 邱红杰)我国广东、福建公安部门日前开展了打击地下钱庄的专项行动,一举打掉32个地下钱庄,收缴赃款、赃物价值3000多万元,抓获了包括地下钱庄庄主在内的犯罪嫌疑人90多名。这是公安机关近期打击洗钱犯罪取得的成果之一。

    据公安部经济犯罪侦查局介绍,我国公安部门在反洗钱方面的工作虽尚处于起步阶段,却已初步显示出打击这种犯罪的力量,对洗钱犯罪起到了有效震慑作用。

    为了促进反洗钱工作的展开,公安部经济犯罪侦查局于去年4月专门成立了洗钱犯罪侦查处,负责制定预防、打击洗钱犯罪活动的对策和措施,协调、指导、部署各地公安机关经侦部门依据刑法查处洗钱犯罪案件,以及国际合作等方面的工作。洗钱犯罪侦查处成立以来,积极加强与金融、外汇、财政、外交等有关职能部门在反洗钱工作中密切合作,建立了相关协作制度,跟踪、分析、协查可疑资金的流动情况,共同做好洗钱犯罪的预防工作。

    据经济犯罪侦查局一位负责人介绍,近一段时间,公安机关针对金融机构及金融监管部门移交的可疑金融交易线索进行了认真调查,针对一些复杂、疑难案件,公安机关与金融机构或金融监管等部门组成联合调查组,共同开展调查工作。

    为了加大打击洗钱犯罪的反应速度,各级公安机关都设立了专门机构或由专人负责受理洗钱犯罪的举报线索。对举报的线索,公安机关均认真开展了调查,经初查发现涉嫌犯罪的,由公安机关进一步调查,并在适当的时候将调查结果向举报人反馈。目前,公民和公司、企业举报或提供洗钱犯罪线索成为当前揭露和打击洗钱犯罪案件的一个重要来源。

    此外,公安机关在开展侦办工作的同时,还有针对地研究办案中所遇到的有关问题,在侦办案件实践的基础上,目前已向立法部门提出了扩大洗钱上游犯罪的定罪范围、完善洗钱犯罪的认定标准等立法建议。

    新闻背景:洗钱犯罪

    新华社北京3月27日电(记者王雷鸣 邱红杰)洗钱犯罪就是通过种种手段使“黑钱”转变为“合法财产”,从而掩饰、隐瞒其真实来源和性质的过程。所谓“黑钱”就是指违法犯罪所得及其产生的收益,如贩毒、走私、诈骗、盗窃、贪污、偷漏税等获得的非法利益。

    据公安部经济犯罪侦查局有关负责人介绍,洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,既妨害了司法活动,也助长犯罪分子有恃无恐的气焰,促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。

    据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1.8万亿美元之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。因而,国际社会中洗钱与反洗钱的斗争从来就没有停止过。


来源:新华社 2003年3月27日
(责任编辑:陈云)
 
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