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国家工商总局公布2004年国内十大传销案 
  2004年08月17日16:24 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
  新华网北京8月17日电 (张晓松、刘菊花)国家工商行政管理总局日前公布了2004年国内十大传销和变相传销案件。工商总局有关负责人表示,为了保证国家经济安全,维护正常的市场经济秩序,工商总局将继续对我国境内的传销和变相传销案件保持高压态势,一经发现,坚决予以打击。

  重庆:学生参与传销案

  2004年3月,重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中,在校和毕业学生占有相当比例。经了解,去年10月以来,传销组织打着所谓“欧丽曼(香港)亚太有限公司”的幌子,在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品,传销人员中80%是在校或刚毕业的大学生。这次行动共捣毁143个传销窝点,审查456名涉嫌传销人员,抓获5名传销组织者,暂扣38万余元传销款。

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  山东泰安:青少年被骗传销案

  2004年6月,山东省工商局查获泰安一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。该组织以诱骗青少年为主,对其进行精神和暴力双重控制,每骗到一个新成员,团伙头目就派人跟踪和监视,限制人身自由,逼迫其发展下线。现已捣毁2个传销窝点,解救10余名被骗人员,5名传销骨干分子被依法移送公安机关处理。

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  “武汉新田”变相传销案

  今年国家工商总局把“新田公司”变相传销列入打击重点。传销分子打着“直复营销”等旗号,以高额回报为诱饵,骗取钱财。吉林省工商机关共打掉传销团伙26个,端掉窝点527个,清查1.8万余传销人员,刑事拘留12人;黑龙江省工商机关捣毁传销窝点24个,清查传销人员1400余人。武汉市工商机关依法注销了武汉新田保健品有限公司,以防止其被不法分子所利用。

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  “深圳文斌”传销和变相传销案

  自2001年底,一些不法人员以“深圳文斌贸易有限公司”的名义在广西和广东的一些地区,大肆从事传销和变相传销活动,最多时聚集人员数万人。组织者通过阻止传销人员与外界接触、限制人身自由、跟踪监视、暴力威胁、扣押物品等手段,诱导、强制传销人员发展下线。2004年3月底,广西工商局与来宾市委、市政府共同行动,捣毁传销窝点45个,清查传销人员1千余人,抓获一批传销头目。 【案件回顾】

  王某等人“网络连锁经营”变相传销案

  王某从2001年起,就在深圳从事传销和变相传销。他与同伙先后注册了3家公司,都采取非法手段,抽逃全部注册资金,然后以空壳公司的名义,从事所谓“网络连锁经营”。王某等人对传销人员采取欺骗、诱导、暴力等手段,已构成刑事犯罪。深圳市宝安区人民法院依照《刑法》规定,判处其有期徒刑6年,并处罚金2万元;其同伙唐某等5人也被判处7个月至2年徒刑,并被处以数额不等的罚金。

  美国互联网基金传销案

  2004年3月,成都市工商局和公安局破获美国互联网基金的一个传销组织,其骨干分子杨某、高某等人被执法机关一网打尽。至案发时止,高某某通过发展下线已销售互联网基金100余份,通过中国银行向美国汇款2.4万美元,获取非法所得300美元。杨某作为高某的上线,获取非法所得6千美元。根据法律规定,杨某、高某的行为已构成非法经营罪,被公安机关正式批捕。

  “王牌88”变相传销案

  近期,无锡市工商机关发现“王牌88”从事变相传销的线索,在有关部门的配合下,迅速查清了严某等人从事“王牌88”变相传销活动的情况。严某等人先后在东北地区发展人员180余人,为了逃避打击,严某某与“王牌88”的信函联系,都是通过其无锡的亲属转寄。

  全球远程教育网变相传销案

  近期,贵州工商机关接到举报说,在贵阳市有人利用互联网从事全球远程教育网传销活动。经查,当事人杨某2003年加入网站,开始发展人员,至案发时止,已发展人员1800余人,涉案金额250余万元。杨某等人的活动已涉嫌犯罪,公安机关依法逮捕了杨某等4名组织者。

  胡某某等人利用网站变相传销案

  2003年11月初,胡某某经人介绍加入北京某公司开设的“欧亚伟业商务网站”,开始从事变相传销活动。很多参加听课的人员不知互联网为何物,在胡某某等人的煽动下,交纳了1300元的入门费。至案发时止,胡某某已发展下线667人,非法经营额达86.71万元。因涉嫌犯罪,胡某某等几名骨干分子已被公安机关依法刑事拘留。

  “美国立新世纪”境内传销案

  2004年3月,深圳市工商机关依法查处了“美国立新世纪”传销案,当场查获参与传销人员77人,暂扣一批免疫宝、强肝宝、活力芦荟等“美国立新世纪”产品,3名主要涉案人员被移送公安机关处理。 

来源:新华网 (责任编辑:柳晓力)
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